保密自查自糾報告大全11篇

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篇（1）

一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

（一）專項治理對象。此次專項治理的對象包括處機關(guān)、處屬各單位。

（二）專項治理范圍。此次專項治理范圍是違反法律規(guī)定及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的財產(chǎn)。

（三）專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

（一）動員部署（2009年6月初）。我處成立專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，制定工作方案，召開專項治理工作會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。

（二）自查自糾（2009年6月12日前）。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月12日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送處治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、自查自糾的做法

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

（二）做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認真做好舉報的受理工作，指定專人負責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結(jié)果

（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我處財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

（二）自我處成立以來，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

篇（2）

全面整治酒類添加劑使用，堅持依法打擊在酒類生產(chǎn)中添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑的違法犯罪行為，依法嚴厲懲處違法犯罪分子。使在酒類生產(chǎn)中違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑的問題得到有效遏制，切實保護人民群眾身體健康，促進酒類行業(yè)健康發(fā)展。

二、實施步驟

（一）自查自糾階段（2010年1月6日—2010年1月10日）

1、主要任務(wù)：

根據(jù)國家打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組提供的《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單》和酒類產(chǎn)品質(zhì)量標準切實督促轄區(qū)內(nèi)散裝酒作坊和經(jīng)銷店開展自查自糾工作，調(diào)查掌握轄區(qū)內(nèi)所有散裝酒作坊和經(jīng)銷店的基本情況及其使用非法食品添加物和濫用食品添加劑的類別。

2、具體措施：

（1）制定實施方案，部署專項整治行動。

（2）發(fā)放《自查自糾表》，督促散裝酒作坊和經(jīng)銷店嚴格按照《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單（第一批）》進行自查自糾，并將法定檢測機構(gòu)認定的質(zhì)量檢驗報告、衛(wèi)生檢驗報告和衛(wèi)生許可證（復(fù)印件）及有關(guān)情況報我辦。

（3）廣泛宣傳，發(fā)動群眾舉報違法犯罪行為。公布酒類質(zhì)量安全投訴電話，根據(jù)群眾舉報線索及時追綜調(diào)查，并為舉報者保密。

（4）采取明查暗訪等方式調(diào)查摸清本區(qū)域散裝酒作坊和經(jīng)銷店非法添加非食用物質(zhì)和濫用的食品添加劑情況，并及時向上級酒管部門和縣食安會報送。

（二）清理整頓階段（2010年1月11日—3月10日）

1、主要任務(wù)：聯(lián)合相關(guān)職能部門對散裝酒作坊和經(jīng)銷店進行突擊檢查，對酒品抽樣檢驗。

2、具體措施：

（1）聯(lián)合質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門抽檢白酒、啤酒、保健酒、黃酒、葡萄酒、果露酒、餐館泡制酒。根據(jù)第一階段掌握的情況，對發(fā)現(xiàn)的重點區(qū)域和重點散酒作坊和經(jīng)銷店開展突擊檢查行動，有針對性地開展抽檢工作。凡是群眾投訴舉報的企業(yè)、產(chǎn)品必須進行抽檢。

（2）根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，追溯非法食品添加物源頭，采取有效措施切斷非法食品添加物的供應(yīng)鏈，嚴防流入酒類生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在專項整治中，對非法散酒作坊和經(jīng)銷店及質(zhì)量不合格酒通過媒體向社會公告。

（三）規(guī)范鞏固階段（2010年3月11日一4月10日）

1、主要任務(wù)：

完善措施，建立針對在食品中違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑的有效監(jiān)督和管理制度，建立非法食品添加物和不合格添加劑快速追查溯源機制。

2、具體措施：

（1）進一步推進和完善食品添加劑使用制度，嚴把酒類生產(chǎn)關(guān)。加大監(jiān)管力度，切實規(guī)范散裝酒類生產(chǎn)企業(yè)行為。摸清情況，切斷非法食品添加物的供應(yīng)渠道。

篇（3）

供銷社自查自糾工作報告一

根據(jù)區(qū)國家保密局《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于做好機關(guān)、單位保密自查自評工作的通知〉》(新密辦〔201*〕1號)要求，我社高度重視，對照《機關(guān)、單位保密自查自評標準》，進行了全面的自查自評，現(xiàn)將自查自評情況報告如下:

一、保密工作落實情況

我社對所收到泄密文件，均指定專人進行妥善處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現(xiàn)過失、泄密問題，供銷社保密自查自評工作報告。我社設(shè)有保密室，并按要求安裝了密碼柜，所收到的泄密文件全部存放在密碼柜中，按時清退泄密文件。所有電腦都配備了殺毒軟件，并定期進行殺毒與升級。通過自查，我社的保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。

二、主要做法

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視，強化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格落實保密工作。主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取保密工作情況匯報，對保密工作提出明確要求，及時研究解決相關(guān)問題。班子成員以身作則，自覺學(xué)習(xí)，掌握保密制度，簽訂保密承諾書，做到懂法、知法、執(zhí)法，在廣大干部職工中樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。

(二)重點突出，狠抓工作落實。定期以主要部門和主要領(lǐng)導(dǎo)為重點檢查對象，對計算機和移動存儲介質(zhì)違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢點，以查促管，及時采取防范措施，堅決切斷涉密信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。

(三)宣傳教育，增強保密意識。為加強我社涉密人員保密安全意識，采取多種方式、多渠道，對相關(guān)人員進行宣傳教育，并將各類保密工作文件轉(zhuǎn)發(fā)至各股室，要求結(jié)合實際，認真組織學(xué)習(xí)，并抓好貫徹落實，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)安全。

(四)完善措施，嚴格制度規(guī)范。加強制度建設(shè)，是做好計算機保密管理的保障。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴密的制度防范體系，我社不斷完善各項規(guī)章制度，規(guī)范計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，主要采取了以下措施:

一是貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)項規(guī)定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

二是完善各項涉密及非涉密計算機及網(wǎng)絡(luò)管理制度;

三是規(guī)范涉密信息的流轉(zhuǎn)，嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。

(五)督促檢查，堵塞管理漏洞。為了確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項規(guī)章制度的落實，及時發(fā)現(xiàn)計算機保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我社十分重視對計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對計算機進行防范措施的落實情況進行檢查。

三、存在問題及整改措施

通過自查，我社對保密工作有了進一步的明確，同時，也發(fā)現(xiàn)了一些存在的薄弱環(huán)節(jié)。個別同志對保密工作認識不到位，保密意識不強等。今后我社將發(fā)現(xiàn)的問題作為整改的重點，具體整改措施如下:

(一)定期召開保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究保密工作，做到年初有計劃，年中有檢查，年終有總結(jié)。堅持保密工作與日常工作同步安排部署，落實崗位責(zé)任制。

(二)探索建立涉密人員管理長效機制，明確涉密人員的資格和范圍，認真落實保密承諾書簽訂工作，落實脫密期管理措施。進一步加強涉密載體的清理和管理，重點抓好涉密計算機、涉密移動存儲介質(zhì)、辦公自動化設(shè)備和手機使用的保密管理。

(三)健全建立保密規(guī)章制度，對保密工作要分工明確，責(zé)任落實到人，保密日常管理工作要規(guī)范有序。

多年來，我社在區(qū)國家保密局領(lǐng)導(dǎo)下，保密工作逐步規(guī)范化、制度化，沒有出現(xiàn)涉密事故。今后，我社將按照這次檢查的精神和要求，把保密工作落到實處，確保保密工作安全可靠萬無一失。

  供銷社自查自糾工作報告二

根據(jù)《關(guān)于開展保密自查自評工作的通知》文件精神，集中開展了自查自評保密工作，現(xiàn)將工作情況報告如下：

一、自查自評基本情況

對照《工作規(guī)則》及《保密自查自評標準》的具體要求，根據(jù)辦公室、辦公室《》()、《》()等文件精神，對保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況、保密制度建設(shè)情況、保密宣傳教育培訓(xùn)情況等情況認真組織開展自查自評，主要采取 自評與 綜合評估相結(jié)合的辦法進行，取得了一些實實在在的成效。

(一) 高度重視，強化責(zé)任

為了適應(yīng)新形勢下保密工作的新情況、新問題，分管保密工作負責(zé)人組織研究保密工作中的具體問題，認真組織開展保密宣傳教育、保密檢查、保密技術(shù)防護、泄密案件查處等工作，為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。分管業(yè)務(wù)工作負責(zé)人部署分管業(yè)務(wù)工作中的保密工作，確定辦公室負責(zé)同志為機關(guān)兼職保密員，狠抓各項保密措施和保密責(zé)任制的落實，杜絕重大失泄密事件的發(fā)生。

(二) 健全制度，落實任務(wù)

一是建立健全規(guī)章制度。進一步修訂完善了公司保密工作制度、形成以制度管人、管事，進一步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。加強保密基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)，辦公室和有關(guān)部室負責(zé)人具體實施，嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。二是對往年的檔案和內(nèi)參等涉密文件及時收歸檔案室管理，保證秘密文件不外泄。三是加強對檔案室和辦公室的管理。嚴格規(guī)定了檔案管理人員如有泄密、失密事件，對檔案人員予以調(diào)離并追究相關(guān)責(zé)任，查詢檔案做到登記并簽名，有關(guān)檔案必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查詢。四是規(guī)范處理文件，有關(guān)文件按規(guī)定及時進行銷毀，保證不留完整文件紙張。五是對上級下發(fā)的“秘密”文件進行登記發(fā)放，并責(zé)令歸檔保存。

(三) 明確重點，加強管理

財務(wù)部、檔案室是保密重點部門和部位，我們按照有關(guān)規(guī)定對保密要害部位采取人防、物防、技防等防護措施，加強管理確保不出現(xiàn)泄密問題。在檔案室管理上，我們制定了檔案工作人員保密職責(zé)，秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照保密規(guī)定辦理。在財務(wù)管理上，我們對于財務(wù)資料建立財務(wù)檔案，嚴格按照財務(wù)制度進行審查存放，除了財務(wù)人員、檔案管理員外其他人員一律不的查閱，如因特殊原因需要查閱，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

(四) 加強教育，增強意識

注重抓好保密宣傳教育培訓(xùn)工作，根據(jù)年度保密宣傳教育工作作出安排并組織落實，及時傳達學(xué)習(xí)上級保密工作指示、文件和法規(guī)制度;組織各部門涉密人員保密知識技能培訓(xùn)，按要求參加保密行政管理部門組織的培訓(xùn)。進一步掌握保密知識，提高保密技能，促進本公司保密工作扎實開展，并取得實效。 (五) 強化整改，注重實效

根據(jù)保密工作要求，針對保密工作存在的突出問題及時進行梳理，并抓好整改。將保密工作目標任務(wù)層層分解，落實到 和 。利用各種會議等多種形式加強對職工的保密宣傳教育，促使廣大干部職工自覺履行保密義務(wù)和責(zé)任，維護大局利益，維護社會穩(wěn)定。迄今為止，全公司上下無一失、泄密事件發(fā)生。

二、存在問題及整改措施

篇（4）

一、基本情況

我中心對保密工作高度重視，保密工作的相關(guān)組織、制度健全，責(zé)任明確，教育、防范、檢查等工作和措施均得到較好落實，工作人員人員保密意識較強，近年來沒有發(fā)生失、泄密事件。

二、主要工作

一是強化保密教育、提高保密意識。組織本中心干部學(xué)習(xí)保密法規(guī)、開展保密法規(guī)宣傳活動，中心全體工作人員簽訂保密承諾書，不斷增強本中心干部的保密意識和法制意識。

篇（5）

二、基本原則

（一）分級負責(zé)，嚴格把關(guān)。專項檢查實行市、鎮(zhèn)鄉(xiāng)、村分級負責(zé)、各相關(guān)部門嚴格把關(guān)的工作機制。建立健全責(zé)任制，一級抓一級、層層抓落實。

（二）全面推進，突出重點。既要對種糧農(nóng)民補貼政策貫徹落實情況進行全面檢查，又要突出重點，著重檢查農(nóng)民群眾關(guān)心、社會各界關(guān)注、矛盾突出的種糧補貼資金使用管理情況。

（三）統(tǒng)籌分工，協(xié)調(diào)配合。要建立專項檢查工作組織保障機制，市級成立相應(yīng)工作機構(gòu)，各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)要統(tǒng)一協(xié)調(diào)、明確責(zé)任，各有關(guān)部門分工負責(zé)、相互配合，統(tǒng)籌推進專項檢查工作。

（四）標本兼治，糾建并舉。堅持一手抓專項檢查、一手抓長效機制建設(shè)，既嚴肅查處違紀違規(guī)行為，堅決制止損害群眾利益的問題，又注重深化改革、完善制度，建立健全長效管理機制，確保對種糧農(nóng)民補貼政策的有效落實。

三、檢查范圍和內(nèi)容

（一）專項檢查的范圍。

年度我市發(fā)放種糧農(nóng)民補貼的12個鎮(zhèn)鄉(xiāng)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

（二）專項檢查的內(nèi)容。

1.種糧補貼政策的落實情況。包括鎮(zhèn)鄉(xiāng)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否制定相應(yīng)的對種糧農(nóng)民補貼資金實施方案，補貼政策宣傳是否到位，補貼面積是否按政策規(guī)定落實到戶，鎮(zhèn)鄉(xiāng)、村有無虛報面積的情況，是否按規(guī)定公示等。

2.補貼資金管理情況。管理制度是否完善，補貼資金是否實行專戶管理、專賬反映、單獨核算,是否按規(guī)定時間過“一折”全部發(fā)放兌付到戶。

3.補貼資金發(fā)放情況。有無代領(lǐng)代扣補貼資金，以補貼資金抵扣農(nóng)民上交費用情況,有無存在多頭申報、虛報冒領(lǐng)、套取資金的問題，有無存在補貼資金被截留、擠占、挪用的問題。

4.“一折”存折管理情況。有無收回農(nóng)民“一折”專用存折，有無隨意發(fā)放、多頭發(fā)放的問題，重點檢查新增戶、種糧大戶的種糧補貼政策落實情況。

5.對廣大農(nóng)民群眾來信來訪反映的問題進行重點檢查。

四、時間安排

此次專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式，自年8月30開始至9月30日結(jié)束，分五個階段。

（一）部署動階段。由市政府辦公室牽頭，監(jiān)察、財政、審計、農(nóng)辦、農(nóng)委等部門參加，成立專項檢查工作組，研究制定工作方案，部署動專項檢查工作。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)要按照檢查組的統(tǒng)一部署，成立相應(yīng)的工作機構(gòu)，結(jié)合本地實際制定工作方案。

（二）自查自糾階段。12個鎮(zhèn)鄉(xiāng)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)要按照專項檢查的要求，對本單位情況開展全面自查自糾。

（三）重點檢查階段。市專項檢查工作組根據(jù)各地自查自糾情況，結(jié)合農(nóng)民群眾反映的問題，制定重點檢查方案，確定重點檢查的對象和檢查方式，對相關(guān)鎮(zhèn)村進行重點檢查。主要采取抽查方式，抽查被檢查鎮(zhèn)鄉(xiāng)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有關(guān)種糧大戶，檢查面不少于20%。以聽匯報、看賬冊、查資料、向農(nóng)民直接詢問核實和明查暗訪等形式，對種糧補貼工作進行深入的檢查。對農(nóng)民群眾來電來信反映的問題逐一重點檢查。

（四）處理整改階段。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)要根據(jù)自查自糾情況和市重點檢查反饋意見，對存在的問題進行處理、整改，并于9月25日前完成整改工作。整改情況報市專項檢查工作組，整改數(shù)據(jù)由各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政部門負責(zé)匯總上報市財政局農(nóng)業(yè)科。

（五）總結(jié)匯總階段。市專項檢查工作組全面匯總各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)檢查情況，并對專項檢查工作進行總結(jié)，全面、客觀評價當(dāng)前對種糧農(nóng)民補貼政策落實情況，總結(jié)專項檢查工作做法和成效，提出改進和加強對糧食直補管理工作的意見和建議。

五、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和市相關(guān)部門要充分認識開展專項檢查工作的重要性和必要性，切實加強對專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，要盡快成立工作機構(gòu)并抽調(diào)人員專門負責(zé)此項工作，市相關(guān)部門必須確保抽調(diào)人員落實到位。檢查工作組各成員單位要相互配合、落實責(zé)任，及時協(xié)調(diào)解決工作中遇到的矛盾和問題，確保此項工作取得實效。

篇（6）

（一）組織機構(gòu)

成立了由主任任組長，副主任任副組長，剩余同志任成員的政務(wù)信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，具體負責(zé)全辦政務(wù)信息公開工作的推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，以及政務(wù)信息公開的保密工作。

（二）制度建設(shè)

制定了《縣史志辦政務(wù)信息公開暫行辦法》，并修訂完善了《縣史志辦保密工作制度》、《文件保密管理制度》等內(nèi)部保密制度，對政務(wù)公開信息的保密審查作出了進一步的規(guī)定，嚴格了程序，落實了責(zé)任。

（三）審查程序

對我辦印發(fā)的規(guī)范性文件，實行由辦公室公文專員進行初審、分管領(lǐng)導(dǎo)和主任逐級把關(guān)的保密審查機制。對擬公開信息，由分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審查把關(guān)后方可公開。對上網(wǎng)公開的政務(wù)信息，我辦內(nèi)部嚴格執(zhí)行信息公開申請、和保密審查制度，堅持“先審查、后公開”、“一事一審”和“誰公開、誰審查、誰負責(zé)”的原則，上網(wǎng)信息均須填寫《縣黨史地方志辦公室政務(wù)信息公開審核表》并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字備案，做到了“信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不”，從源頭上確保了政務(wù)信息公開的安全和保密。

（四）信息

接到縣政務(wù)公開辦通知后，我辦按照通知要求，立即開展自查自糾，組織人員對我辦政務(wù)公開網(wǎng)站上網(wǎng)信息逐條進行檢查，未發(fā)現(xiàn)擅自公開上級機關(guān)制發(fā)的公文、違規(guī)公開上級政府其他工作信息的情況。

二、存在問題

少數(shù)單位的工作人員對政務(wù)信息公開的內(nèi)容和范圍把握不準，存在應(yīng)主動公開的政務(wù)信息公開不全、更新不及時和沒有在規(guī)定的時限內(nèi)公開的問題。

三、整改辦法

篇（7）

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進行，中心成立了由主任胡從波任組長、副主任龍幫銀任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室具體負責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全市“小金庫”專項治理工作會議后，中心迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈**市黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全市專項治理會議精神，并在大廳顯示屏、公開欄上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。主任胡從波要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神和深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、加強廉政建設(shè)、從源頭上遏制和防止腐敗、規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

中心治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室負責(zé)人吳福明具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《**市黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，中心重點圍繞“清理內(nèi)容”中的項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、中心財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、中心財務(wù)部門，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

篇（8）

我辦高度重視保密工作，始終嚴格履行中央保密工作方針、政策和黨的保密紀律、保密法律法規(guī)，以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于保密工作的部署要求。及時調(diào)整保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，強化保密小組力量，明確黨工委書記對保密工作負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)負具體責(zé)任，真正做到層層落實保密責(zé)任，做到機構(gòu)、責(zé)任、措施、人員四到位。

二、健全保密制度，加強教育管理

一是我辦根據(jù)保密工作規(guī)定，進一步完善了《保密工作制度》、《互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理制度》、《涉密和非涉密計算機管理規(guī)定》、《涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)保密管理制度》、《政務(wù)信息公開保密審查制度》等保密工作規(guī)章制度，并在辦公室等重點部位將保密制度上墻，進一步加強了保密工作制度建設(shè)，使保密工作有據(jù)可依、有章可循，嚴格按制度規(guī)范辦事程序。二是對去年的檔案及時收歸檔案室管理，保證秘密文件不外泄。三是加強對涉密工作人員的保密教育和管理，通過以會代訓(xùn)、個人自學(xué)等方式提高工作人員保密工作素質(zhì)。涉密人員的上崗，按程序由人事科進行資格審查、考核，按規(guī)定每年簽訂保密承諾書，對在崗、離崗等情況作出具體規(guī)定和監(jiān)督，使保密工作責(zé)任細化到人、到崗。四是加強辦公室、檔案室和文印室的管理，嚴禁涉密文件隨意存放，秘密文件做好登記保存，廢棄文件的回收由指定回收點進行回收處理，有關(guān)文件按規(guī)定及時進行銷毀。

篇（9）

為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責(zé)。

二、加強學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認識

根據(jù)上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)了集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照試集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

小金庫自查報告（二）

區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)科具體負責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

“小金庫”專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督

我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知（牧紀58號）要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局財務(wù)科嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告（三）

為了加強我校財務(wù)管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》（教財[20**]21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查?，F(xiàn)報告于下：

一、為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。

二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。

三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

四、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

篇（10）

一、積極動員，認識充分

鑒于本次借、冒、假名貸款專項整治工作時間短，任務(wù)重，聯(lián)社于2月27和3月10日專門召開了2次全縣信用社主任及信貸員會議，認真學(xué)習(xí)上級部門關(guān)于對借、冒、假名貸款專項整治的有關(guān)文件，并傳達了省聯(lián)社借、冒、假名專項整治工作會議精神，聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長分別在會上做了動員部署，會后聯(lián)社班子成員組成四個小組，分別帶隊到各信用社網(wǎng)點進行了再動員，把專項整治工作會議精神貫徹到社到人。

據(jù)統(tǒng)計，全縣農(nóng)村信用社共召開了動員大會41次，參加人員達482人次，通過學(xué)習(xí)，全縣農(nóng)村信用社干部職工認識到借、冒、假名貸款已成為當(dāng)前制約貸款清收的重要因素，通過開展借、冒、假名貸款專項整治活動，可以查找信貸管理工作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，

進一步完善信貸管理制度和辦法，杜絕借、冒、假名貸款等違規(guī)行為的發(fā)生，有效防范信貸風(fēng)險，促進業(yè)務(wù)健康發(fā)展。在借、冒、假名貸款專項整治工作中，聯(lián)社刊登簡報3期對專項整治工作進行了廣泛的宣傳，并向社會公布舉報電話19個，設(shè)立了舉報箱19個，暢通投訴舉報渠道，接受社會監(jiān)督。

二、精心組織，周密部署

為確保自查自糾工作不走過場、不留死角，聯(lián)社結(jié)合實際制訂了《浦城縣農(nóng)村信用社員工借、冒、假名貸款專項整治工作實施方案》，督導(dǎo)各信用社開展專項整治工作，根據(jù)方案的要求，成立了由理事長任組長，主任和監(jiān)事長任副組長，信貸、風(fēng)險、財務(wù)、稽核等部門負責(zé)人為成員的借、冒、假名貸款專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察稽核部，具體負責(zé)活動的組織和開展。

一是強化責(zé)任，簽訂責(zé)任狀。按照一級對一級負責(zé)的原則，聯(lián)社與各信用社簽訂了責(zé)任狀，明確了各自職責(zé);二是要求各信用社組織轄內(nèi)員工對自己經(jīng)辦的所有貸款逐筆進行自查，并撰寫自查報告，闡述清楚自己有沒有借、冒、假名貸款，有多少筆，多少金額，打算怎么進行整改。

并將自查情況進行匯總，形成自查報告，上報聯(lián)社稽核監(jiān)察部備案。對自查出的問題，要求各信用社落實好責(zé)任人，限期全面糾正和加以整改;三是層層簽訂承諾書。要求各信用社自查自糾結(jié)束后，要層層簽訂承諾書，承諾借、冒、假名貸款已全部自查出來，保證今后不再發(fā)放借、冒、假名貸款;四是要求各信用社由包片信貸員進行交叉檢查核對，主任全力配合。

富嶺社是浦城縣規(guī)模較大的一個信用社，該社主任李青不論晴天下雨，還是白天黑夜，只要能找到貸戶，都積極配合其他信貸員交叉核對。在核對信貸員江祖元的包片貸款時，發(fā)現(xiàn)江祖元有段時間經(jīng)常不能按時參加核對，便及時將“可疑”情況上報了聯(lián)社，聯(lián)社了解情況后立即要求江祖元積極配合自查組進行核對，后經(jīng)查江祖元年齡偏大，因工作太勞累導(dǎo)致身體不適，有時才未能按時參加貸款核對，其本人并不存在借、冒、假名貸款現(xiàn)象;五是要求各信用社在進行貸款外核工作的同時，做好“三結(jié)合”，即：貸款外核與到期貸款清收相結(jié)合，貸款外核與利息催收相結(jié)合，貸款外核與發(fā)放到逾期催收單，延續(xù)貸款訴訟時效相結(jié)合。

三、措施得力，成效明顯

為做好自查自糾工作，聯(lián)社抽調(diào)了監(jiān)察稽核部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部人員和基層社主辦會計、信貸員共計16人，組成四個檢查小組，于4月2日至4月27日，歷時22天，投入285個工作日，進行了全縣農(nóng)村信用社員工借、冒、假名貸款自查自糾。

為提高工作效率，聯(lián)社要求檢查小組成員自身必須以高度的政治責(zé)任感去開展工作，絕不允許發(fā)現(xiàn)問題礙于情面隱瞞不報的情況出現(xiàn)。檢查小組在對外逐筆核對貸款的過程中，針對許多農(nóng)戶不在家的實際情況，采用了“早出晚歸吃飯時間找人”的辦法，積極行動。截止10月底，聯(lián)社共檢查貸款3600筆，金額26900萬元，占聯(lián)社貸款余額的64.52%，其中外對貸款308筆，金額2790.5萬元，占檢查貸款金額的10.37%。

經(jīng)過8個多月的努力，全縣農(nóng)村信用社共發(fā)現(xiàn)員工借名貸款的有7筆，金額5.31萬;大額貸款未開立個人結(jié)算帳戶的有10個社，70筆;貸款利息從他人結(jié)算帳戶中扣劃的有7個社，82戶;發(fā)放異地小額貸款(均已形成呆滯)的有5個社，46筆，金額26.54萬元;跨區(qū)域以夫妻互保方式貸款的有2筆，金額1.2萬元。

如官路社員工蘭啟漢借用徐德嬌等7人名義貸款7筆，金額5.31萬元，其中信用貸款3筆，金額1.61萬元，擔(dān)保貸款4筆，金額3.7萬元。這7筆貸款現(xiàn)均已失去訴訟時效，歸屬可疑貸款，其借款人及貸款使用人均已下落不明，亦不承擔(dān)清償責(zé)任。

四、落實措施，限期整改

聯(lián)社對照這次專項整治工作中存在的問題，制定了相應(yīng)的整改措施：要求各信用社對跨地區(qū)貸款、化整為零壘大戶貸款、程序不合規(guī)貸款等違規(guī)貸款一律限期收回;對內(nèi)部職工保證擔(dān)保超過額度的貸款、擔(dān)保不合規(guī)的貸款、額度過大的信用貸款等違規(guī)貸款必須按要求補足擔(dān)保手續(xù)，不能補足擔(dān)保手續(xù)的貸款一律限期收回;對合同約定條款執(zhí)行不到位、貸后檢查催收不力、管理流于形式的貸款加強貸后管理和檢查，保證貸款的按期回籠。

為督促檢查中發(fā)現(xiàn)的問題得到及時整改，聯(lián)社于7月4日—8月8日，抽調(diào)了稽核監(jiān)察部人員，歷時24天，投入84個工作日，開展借名、冒名、假名貸款復(fù)稽檢查工作。針對檢查中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)社已責(zé)成相關(guān)信用社和責(zé)任人積極采取措施，限期落實整改。如：鑒于官路社職工蘭啟漢一時沒有經(jīng)濟能力歸還總共7筆借名貸款，在責(zé)令責(zé)任人做出書面還款計劃的同時，扣罰責(zé)任人2006年度專項獎金用于歸還責(zé)任貸款，且從5月份起每月扣罰責(zé)任人300元工資用于還款。通過努力，目前已收回了借名貸款1筆，金額6000元。

五、存在問題及下一步工作思路

從這次對借、冒、假名貸款的專項整治特別是對外核對檢查情況，該聯(lián)社發(fā)現(xiàn)了如下問題：

1、部分貸款借新還舊情況十分普遍，有的多次轉(zhuǎn)貸，造成貸戶償還能力差，加大了貸款風(fēng)險。石陂社因前任主任信貸管理不嚴，造成1246科目農(nóng)戶小額信用貸款借新還舊情況普遍，且不少屬于借名貸款，如貸戶劉某于2001年用本人名字貸款3000元，同時又借用他人名字貸款6000元，用于種植柰果，因技術(shù)和銷路原因?qū)е绿潛p，果園荒廢，幾年來只能償還利息，本金全靠轉(zhuǎn)貸。

2、農(nóng)村信用環(huán)境較差，貸戶還款意識淡薄，造成逾期貸款現(xiàn)象時有發(fā)生。浦城縣盤亭鄉(xiāng)位于閩浙贛三省交界處，該鄉(xiāng)資源匱乏，農(nóng)民生活水平較低且信用觀念差，加上過去行政干預(yù)嚴重，造成當(dāng)?shù)匦庞蒙绱罅抠J款形成逾期。貸戶李某響應(yīng)鄉(xiāng)政府號召于2002年大面積種姜，因銷路不暢造成大部分姜積壓腐爛，血本無歸，從而根本無力償還5000元貸款。

3、到、逾期貸款催收通知單無法送到貸戶本人手中。浦城縣在上海等地打工經(jīng)商的農(nóng)民多達5.6萬，許多貸戶貸款以后便下落不明，難以找到，貸款催收通知單也就無法及時送達。富嶺鎮(zhèn)是全縣外出打工經(jīng)商最多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)圓盤村近幾年以來更是先后有74%的農(nóng)民到上海打工經(jīng)商，貸戶黃某2002年在信用社貸款6000元用于種植香菇，后因經(jīng)營不善虧損，全家均到上海去打工，幾年來從未回過家，當(dāng)?shù)匦庞蒙缫虼烁緹o法將貸款催收通知單送到黃某手中。

對于以上出現(xiàn)的問題，為有效防范借、冒、假貸款的發(fā)生，浦城縣聯(lián)社計劃做好以下幾個方面的工作：

1、繼續(xù)實行交叉回訪及排查制度。一是做好大額貸款的回訪工作。按季對轄內(nèi)最大十戶貸款戶進行定期回訪，按規(guī)定的時間要求做好其它大額貸款回訪工作，并作好記錄;二是做好小額貸款的交叉回訪工作。對于農(nóng)戶小額信用貸款，每年至少要組織包片信貸員進行一次交叉回訪。

通過交叉回訪，及時發(fā)現(xiàn)、處理借、冒、假名貸款的問題;三是重點排查與別人合伙經(jīng)商辦企業(yè)的內(nèi)部人員、明顯收入與支出不匹配的內(nèi)部人員、經(jīng)常與貸款戶保持不清不白關(guān)系的內(nèi)部人員、有賭博等不良行為的內(nèi)部人員經(jīng)手發(fā)放的貸款;四是對涉嫌借、冒、假名的貸款進行排查，主要排查以下幾類貸款：①同一時間、相同金額辦理的多筆貸款;②同一時期，相同金額，一人歸還多筆利息的貸款;③貸款發(fā)放后未付利息或只付少部分利息的貸款;④借據(jù)上簽名筆跡基本相同的貸款;⑤多筆信貸資金轉(zhuǎn)入同一賬戶的貸款;⑥內(nèi)部員工直接領(lǐng)取現(xiàn)金的貸款;⑦柜臺外辦理的貸款。

2、實行貸后檢查、貸款監(jiān)測。一是加強貸后管理。各信用社對小額貸款每年進行一次貸后檢查，大額貸款按季、按月進行貸后檢查，貸款到期前下達貸款催收通知書，要求借款人和擔(dān)保人簽字。二是建立貸款監(jiān)測制度。按貸款額度大小，按月監(jiān)測貸款的到逾期情況，對到逾期貸款進行督辦，責(zé)令貸款責(zé)任人限期收回貸款。

篇（11）

二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。

為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：

組長：副組長：成員：

舉報電話：三、明確要求，重點治理。

根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是20*年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20*年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。

按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

三、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。